本公司設董事五人(其中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一)，監察人二人，董事(含獨立董事)、監察人選舉採候選人提名制，由股東會就董事、監察人候選人名單中選任之，任期均為三年，連選得連任。董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。
承啟董事會為公司最高治理機構，由五位擁有豐富的經營經驗或學術經驗的董事所組成，我們仰賴董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力來協助公司永續發展經營。
董事簡歷
|
職稱
|
姓名
|
主要學經歷
|
|
董事長
|
億城國際開發股份有限公司
法人代表高樹榮
|
國立勤益科技大學電子科畢
AI-EN泰國國內業務總經理、北京伸如電腦副總、致榮資訊
總經理、艾爾莎北京辦事處首代
|
|
董事
|
億城國際開發股份有限公司
法人代表呂禮正
|
澳洲奔達大學電腦研究所
青雲視訊、寶獅北區、高狮聯合董事長；華東科技獨立董事、
富爾特科技獨立董事及寶嘉聯合執行董事。
|
|
董事
|
億城國際開發股份有限公司
法人代表王牧天
|
台灣大學法律系及香港中文大學EMBA碩士
平安銀行信用卡事業部副總裁、中信銀信用卡事業處協理、
招商銀行信用卡客服部總經理
|
|
獨立董事
|
陳國欽
|
淡江大學電子計算機科學學系畢業
HP資深副總經理
|
|
獨立董事
|
湯涵宇
|
北京大學工商管理碩士畢業
技嘉科技中國區總經理、威盛電子中國區業務總經理
|
|
監察人
|
周峻墩
|
台科大EMBA財務金融研究所
佳明聯合會計師事務所合夥會計師兼所長
|
|
監察人
|
許勝欽
|
淡江大學電子計算機科學學系
銘威國際董事長
|
董事會成員落實多元化情形：
|
董事
姓名
|
性
別
|
營運
判斷
|
財會
分析
|
經營
管理
|
危機
處理
|
產業
知識
|
國際
觀
|
領導
能力
|
決策
能力
|
|
高樹榮
|
男
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
|
呂禮正
|
男
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
|
王牧天
|
男
|
V
|
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
|
湯涵宇
|
男
|
V
|
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
|
陳國欽
|
男
|
V
|
|
V
|
V
|
|
|
V
|
V
|
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
1.獨立董事與會計師每年定期就 查核本公司財務狀況及內控執行情形向獨立董事報告，並就法令修訂是否影響列帳方式進行溝通。
2.內部稽核主管與獨立董事至少每季一次董事會定期會議，就本公司內部稽核執行狀況與內控運作情形提出報告。
|
董事會日期
|
議案內容
|
獨立董事意見
|
對獨立董事
意見之處理
|
|
106/3/23
第13屆第7次
|
105年第4季稽核業務執行重點報告。
|
無表示意見
|
不適用
|
|
討論本公司105年內部控制制度聲明書。
|
同意通過
|
不適用
|
|
106/5/5
第13屆第8次
|
106年第1季稽核業務執行重點報告。
|
無表示意見
|
不適用
|
|
106/8/8
第13屆第9次
|
106年第2季稽核業務執行重點報告。
|
無表示意見
|
不適用
|
|
106/11/10
第13屆第10次
|
106年第3季稽核業務執行重點報告。
|
無表示意見
|
不適用
|
|
討論本公司107年度稽核計畫案。
|
同意通過
|
不適用
|
|
107/3/23
第13屆第13次
|
106年第4季稽核業務執行重點報告。
|
無表示意見
|
不適用
|
|
擬具本公司106年內部控制制度聲明書。
|
同意通過
|
不適用
|
|
107/5/3
第13屆第14次
|
107年第1季稽核業務執行重點報告。
|
無表示意見
|
不適用
|
|
107/8/9
第13屆第16次
|
107年第2季稽核業務執行重點報告。
|
無表示意見
|
不適用
|
|
107/11/9
第13屆第17次
|
107年第3季稽核業務執行重點報告。
|
無表示意見
|
不適用
|
|
討論本公司107年度稽核計畫案。
|
同意通過
|
不適用
|
二、獨立董事與會計師之溝通情形摘要
|
溝通會議日期
|
議案內容
|
獨立董事意見
|
對獨立董事
意見之處理
|
|
106/1/20
|
會計師對新式查核報告做說明，及針對105年查核財務狀況及內控執行情形進行溝通。
|
無表示意見
|
不適用
|
|
107/3/23
|
會計師就106年度財務報告及合併財務報告查核結果進行說明，並針對查核發現進行討論
|
無表示意見
|
|