本公司設董事五人(其中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一)，監察人二人，董事(含獨立董事)、監察人選舉採候選人提名制，由股東會就董事、監察人候選人名單中選任之，任期均為三年，連選得連任。董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。
承啟董事會為公司最高治理機構，由五位擁有豐富的經營經驗或學術經驗的董事所組成，我們仰賴董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力來協助公司永續發展經營。
董事簡歷
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職稱
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姓名
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主要學經歷
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董事長
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億城國際開發股份有限公司
法人代表高樹榮
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國立勤益科技大學電子科畢
AI-EN泰國國內業務總經理、北京伸如電腦副總、致榮資訊
總經理、艾爾莎北京辦事處首代
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董事
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億城國際開發股份有限公司
法人代表呂禮正
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澳洲奔達大學電腦研究所
青雲視訊、寶獅北區、高狮聯合董事長；華東科技獨立董事、
富爾特科技獨立董事及寶嘉聯合執行董事。
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董事
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億城國際開發股份有限公司
法人代表王牧天
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台灣大學法律系及香港中文大學EMBA碩士
平安銀行信用卡事業部副總裁、中信銀信用卡事業處協理、
招商銀行信用卡客服部總經理
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獨立董事
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陳國欽
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淡江大學電子計算機科學學系畢業
HP資深副總經理
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獨立董事
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湯涵宇
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北京大學工商管理碩士畢業
技嘉科技中國區總經理、威盛電子中國區業務總經理
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監察人
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周峻墩
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台科大EMBA財務金融研究所
佳明聯合會計師事務所合夥會計師兼所長
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監察人
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許勝欽
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淡江大學電子計算機科學學系
銘威國際董事長
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董事會成員落實多元化情形：
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董事
姓名
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性
別
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營運
判斷
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財會
分析
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經營
管理
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危機
處理
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產業
知識
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國際
觀
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領導
能力
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決策
能力
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高樹榮
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男
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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呂禮正
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男
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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王牧天
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男
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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湯涵宇
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男
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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陳國欽
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男
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V
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V
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V
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V
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V
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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
1.獨立董事與會計師每年定期就 查核本公司財務狀況及內控執行情形向獨立董事報告，並就法令修訂是否影響列帳方式進行溝通。
2.內部稽核主管與獨立董事至少每季一次董事會定期會議，就本公司內部稽核執行狀況與內控運作情形提出報告。
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董事會日期
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議案內容
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獨立董事意見
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對獨立董事
意見之處理
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106/3/23
第13屆第7次
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105年第4季稽核業務執行重點報告。
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無表示意見
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不適用
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討論本公司105年內部控制制度聲明書。
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同意通過
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不適用
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106/5/5
第13屆第8次
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106年第1季稽核業務執行重點報告。
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無表示意見
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不適用
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106/8/8
第13屆第9次
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106年第2季稽核業務執行重點報告。
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無表示意見
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不適用
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106/11/10
第13屆第10次
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106年第3季稽核業務執行重點報告。
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無表示意見
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不適用
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討論本公司107年度稽核計畫案。
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同意通過
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不適用
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107/3/23
第13屆第13次
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106年第4季稽核業務執行重點報告。
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無表示意見
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不適用
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擬具本公司106年內部控制制度聲明書。
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同意通過
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不適用
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107/5/3
第13屆第14次
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107年第1季稽核業務執行重點報告。
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無表示意見
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不適用
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107/8/9
第13屆第16次
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107年第2季稽核業務執行重點報告。
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無表示意見
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不適用
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107/11/9
第13屆第17次
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107年第3季稽核業務執行重點報告。
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無表示意見
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不適用
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討論本公司107年度稽核計畫案。
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同意通過
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不適用
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二、獨立董事與會計師之溝通情形摘要
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溝通會議日期
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議案內容
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獨立董事意見
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對獨立董事
意見之處理
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106/1/20
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會計師對新式查核報告做說明，及針對105年查核財務狀況及內控執行情形進行溝通。
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無表示意見
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不適用
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107/3/23
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會計師就106年度財務報告及合併財務報告查核結果進行說明，並針對查核發現進行討論
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無表示意見
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董事會績效評估機制
本公司已於107年8月9日董事會通過『董事會績效評估辦法』，於每年1月份進行評估前一年度董事會績效，評估對象包含董事會整體運作情形與個別董事成員績效表現。
(一)董事會績效評估之衡量項目，包括下列五大面向：
1、 對公司營運之參與程度。
2、 提升董事會決策品質。
3、 董事會組成與結構。
4、 董事的選任及持續進修。
5、內部控制。
(二)董事會成員績效評估之衡量項目，包括下列六大面向:
1、 公司目標與任務之掌握。
2、 董事職責認知。
3、 對公司營運之參與程度。
4、 內部關係經營與溝通。
5、董事之專業及持續進修。
6、內部控制。
107年度董事會績效自我評估結果
1、 評估期間：107年1月1日至107年12月31日。
2、 內部董事會整體績效自我評估結果：
依據評量標準執行情形，評估得分為87.5分(滿分100分)。
3、 個別董事成員自我評估結果：
統計各董事自評問卷結果，各項目平均之加總為96分(滿分100分)。
4、 董事會績效評估結果已提報本年度1月30日董事會報告。