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董事會

本公司設董事五人(其中獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一),監察人二人,董事(含獨立董事)監察人選舉採候選人提名制,由股東會就董事、監察人候選人名單中選任之,任期均為三年,連選得連任。董事會由董事組織之,由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人,董事長對外代表本公司。

承啟董事會為公司最高治理機構,由五位擁有豐富的經營經驗或學術經驗的董事所組成,我們仰賴董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力來協助公司永續發展經營。


 

董事簡歷

職稱

姓名

主要學經歷

 董事長

億城國際開發股份有限公司法人代表高樹榮

國立勤益科技大學電子科畢

AI-EN泰國國內業務總經理、北京伸如電腦副總、致榮資訊總經理、艾爾莎北京辦事處首代

 董事

億城國際開發股份有限公司法人代表呂禮正

澳洲奔達大學電腦研究所

青雲視訊、寶獅北區高狮聯合董事長;華東科技獨立董事、富爾特科技獨立董事及寶嘉聯合執行董事

董事

億城國際開發股份有限公司法人代表王牧天

台灣大學法律系及香港中文大學EMBA碩士

平安銀行信用卡事業部副總裁、中信銀信用卡事業處協理、招商銀行信用卡客服部總經理

獨立董事

陳國欽

淡江大學電子計算機科學學系畢業

HP資深副總經理

獨立董事

湯涵宇

北京大學工商管理碩士畢業

技嘉科技中國區總經理、威盛電子中國區業務總經理

監察人

周峻墩

台科大EMBA財務金融研究所

佳明聯合會計師事務所合夥會計師兼所長

監察人

許勝欽

淡江大學電子計算機科學學系

銘威國際董事長




獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形



一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

1.獨立董事與會計師每年定期就 查核本公司財務狀況及內控執行情形向獨立董事報告,並就法令修訂是否影響列帳方式進行溝通。

2.內部稽核主管與獨立董事至少每季一次董事會定期會議,就本公司內部稽核執行狀況與內控運作情形提出報告。



二、 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要

董事會日期

議案內容

獨立董事意見

對獨立董事意見之處理

106/3/23

105 年第 4 季稽核業務執行重點報告。

無表示意見

不適用

擬具本公司105年內部控制制度聲明書。

同意通過

不適用

106/5/5

106 年第 1 季稽核業務執行重點報告。

無表示意見

不適用

106/8/8

106 年第 2 季稽核業務執行重點報告。

無表示意見

不適用

106/11/10

106 年第 3 季稽核業務執行重點報告。

無表示意見

不適用

會計師對新式查核報告做說明,及針對105年查核財務狀況及內控執行情形進行溝通。

無表示意見

不適用


 

三、獨立董事與會計師之溝通情形摘要

日 期

議案內容

獨立董事意見

對獨立董事意見之處理

106/1/20

會計師對新式查核報告做說明,及針對105年查核財務狀況及內控執行情形進行溝通。

無表示意見

不適用