本公司設董事五人(其中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一)，監察人二人，董事(含獨立董事)、監察人選舉採候選人提名制，由股東會就董事、監察人候選人名單中選任之，任期均為三年，連選得連任。董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。
承啟董事會為公司最高治理機構，由五位擁有豐富的經營經驗或學術經驗的董事所組成，我們仰賴董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力來協助公司永續發展經營。
董事簡歷
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職稱
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姓名
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主要學經歷
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董事長
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億城國際開發股份有限公司法人代表高樹榮
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國立勤益科技大學電子科畢
AI-EN泰國國內業務總經理、北京伸如電腦副總、致榮資訊總經理、艾爾莎北京辦事處首代
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董事
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億城國際開發股份有限公司法人代表呂禮正
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澳洲奔達大學電腦研究所
青雲視訊、寶獅北區、高狮聯合董事長；華東科技獨立董事、富爾特科技獨立董事及寶嘉聯合執行董事。
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董事
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億城國際開發股份有限公司法人代表王牧天
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台灣大學法律系及香港中文大學EMBA碩士
平安銀行信用卡事業部副總裁、中信銀信用卡事業處協理、招商銀行信用卡客服部總經理
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獨立董事
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陳國欽
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淡江大學電子計算機科學學系畢業
HP資深副總經理
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獨立董事
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湯涵宇
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北京大學工商管理碩士畢業
技嘉科技中國區總經理、威盛電子中國區業務總經理
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監察人
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周峻墩
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台科大EMBA財務金融研究所
佳明聯合會計師事務所合夥會計師兼所長
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監察人
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許勝欽
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淡江大學電子計算機科學學系
銘威國際董事長
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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
1.獨立董事與會計師每年定期就 查核本公司財務狀況及內控執行情形向獨立董事報告，並就法令修訂是否影響列帳方式進行溝通。
2.內部稽核主管與獨立董事至少每季一次董事會定期會議，就本公司內部稽核執行狀況與內控運作情形提出報告。
二、 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要
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董事會日期
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議案內容
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獨立董事意見
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對獨立董事意見之處理
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106/3/23
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105 年第 4 季稽核業務執行重點報告。
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無表示意見
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不適用
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擬具本公司105年內部控制制度聲明書。
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同意通過
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不適用
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106/5/5
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106 年第 1 季稽核業務執行重點報告。
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無表示意見
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不適用
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106/8/8
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106 年第 2 季稽核業務執行重點報告。
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無表示意見
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不適用
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106/11/10
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106 年第 3 季稽核業務執行重點報告。
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無表示意見
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不適用
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會計師對新式查核報告做說明，及針對105年查核財務狀況及內控執行情形進行溝通。
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無表示意見
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不適用
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三、獨立董事與會計師之溝通情形摘要
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日 期
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議案內容
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獨立董事意見
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對獨立董事意見之處理
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106/1/20
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會計師對新式查核報告做說明，及針對105年查核財務狀況及內控執行情形進行溝通。
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無表示意見
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不適用
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