董事會

董事會

本公司設董事5-9(其中獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一),監察人二人,董事(含獨立董事)監察人選舉採候選人提名制,由股東會就董事、監察人候選人名單中選任之,任期均為三年,連選得連任。董事會由董事組織之,由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人,董事長對外代表本公司。

承啟董事會為公司最高治理機構,由五位擁有豐富的經營經驗或學術經驗的董事所組成,我們仰賴董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力來協助公司永續發展經營。

董事簡歷

董事會成員落實多元化情形:

本公司已訂定「公司治理實務守則」及「董事及監察人選任程序」,規定董事會成員組成應考量多元化,並就本身的營運型態及發展需求已擬定方針基本條件及專業知識之多元化方針,所有委任均以用人唯才為原則。本公司設有5席董事,其中具有員工身分佔全體董事20%,獨立董事佔全體董事40%,男性董事佔全體董事100%,獨立董事2席連續任期均未超過三屆。本公司董事年齡均落在54~60歲之間。全體董事成員多元化政策落實情形如下:

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

()本公司獨立董事與內部稽核主管,定期於董事會中向獨立董事報告本公司及子公司稽核業務及追蹤之執行情形,並於會中充分進行溝通,稽核人員亦定期將稽核報告與追蹤報告結果寄送獨立董事查閱。

()歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下:

() 歷次獨立董事與會計師之溝通情形:


108.3.21109.3.27會計師與獨立董事及監察人於董事會前,針對以下事項進行溝通:

各次會議中財會主管及稽核主管亦列席,獨立董事及監察人如有任何問題均能及時提出並能得到立即回覆。

()本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形良好。

董事會績效評估機制

本公司已於10789日董事會通過『董事會績效評估辦法』,於每年1月份進行評估前一年度董事會績效,評估範圍包含董事會整體運作情形、個別董事成員績效表現及功能性委員之績效評估表現。

()董事會績效評估之衡量項目,包括下列五大面向:

1 對公司營運之參與程度。

2 提升董事會決策品質。

3 董事會組成與結構。

4 董事的選任及持續進修。

5、  內部控制。

()董事會成員績效評估之衡量項目,包括下列六大面向:

1 公司目標與任務之掌握。

2 董事職責認知。

3 對公司營運之參與程度。

4 內部關係經營與溝通。

5、 董事之專業及持續進修。

6、 內部控制。

108年度董事會績效自我評估結果

1 評估期間:10811日至1081231日。

2、 本公司109年初已完成108年度整體董事會之評估,評估結果均在90分以上,屬優良好等級,以下為本公司108年度董事會績效評估結果:

董事會整體績效自我評估為92(滿分100)

個別董事成員自我評估平均為95(滿分100)

薪酬委員會整體績效自我評估為92(滿分100)

3 董事會績效評估結果已提報109121日董事會報告。

本公司將藉由此評估作業,得以協助公司及董事會持續不斷的優化與精進,並可作為未來提名董事的參考依據。

內部稽核人員任免

本公司於109 12月訂定『內部稽核人員任免、考評、薪資酬勞辦法』,其考評每年執行二次;稽核室隸屬於董事會,稽核主管之委任與解任需報經董事會同意。

內部稽核人員之任免,由稽核主管簽報至本公司董事長核定。

前述考評及薪資報酬係依簽核流程簽報至董事長核定,辦法已揭露於本公司內部規章網頁專區。