董事會

董事會

本公司設董事5-9(其中獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一),監察人二人,董事(含獨立董事)、監察人選舉採候選人提名制,由股東會就董事、監察人候選人名單中選任之,任期均為三年,連選得連任。董事會由董事組織之,由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人,董事長對外代表本公司。

承啟董事會為公司最高治理機構,由五位擁有豐富的經營經驗或學術經驗的董事所組成,我們仰賴董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力來協助公司永續發展經營

董事及監察人簡歷

職稱

姓名

主要學經歷

董事長

億城國際開發()公司
法人代表高樹榮

國立勤益科技大學電子科畢

AI-EN泰國國內業務總經理、北京伸如電腦副總、致榮資訊總經理、艾爾莎北京辦事處首代

董 事

億城國際開發()公司
法人代表呂禮正

澳洲奔達大學電腦研究所

青雲視訊、寶獅北區、高狮聯合董事長;華東科技獨立董事、富爾特科技獨立董事及寶嘉聯合執行董事。

董 事

億城國際開發()公司
法人代表王牧天

台灣大學法律系及香港中文大學EMBA碩士

平安銀行信用卡事業部副總裁、中信銀信用卡事業處協理、招商銀行信用卡客服部總經理、宜信集團高級副總

獨立

董事

陳國欽

淡江大學電子計算機科學學系畢業

HP資深副總經理、太毅國際顧問及講師

獨立

董事

湯涵宇

北京大學工商管理碩士畢業

技嘉科技中國區總經理、威盛電子中國區業務總經理、威盛芯科技顧問

監察人

周峻墩

台科大EMBA財務金融研究所

佳明聯合會計師事務所合夥會計師兼所長

監察人

許勝欽

淡江大學電子計算機科學學系

佳邦科技董事、頤和資訊董事、銘威國際董事長

董事會成員專業性、獨立性及落實多元化情形

本公司董事選舉採行「候選人提名制度」。依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項規定,董事會成員組成應注重背景多元、性別平等,應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

1. 營運判斷能力。 2. 會計及財務分析能力。 3. 經營管理能力。 4. 危機處理能力。5. 產業知識。 6. 國際市場觀。 7. 領導能力。 8. 決策能力。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求,並宜評估各種多元化面向,例如:基本組成(如: 性別、國籍、年齡等)、專業經驗(如:銀行、保險等)、 專業知識與技能(如:行銷、法律、資訊科技、經營領到等)。成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等, 女性董事比率目標為20%以上,本公司預計在111年改選第15屆董事會中增列女性董事,以落實性別多元化。

本公司設有5席董事,其中具有員工身分(1)佔全體董事20%獨立董事(2)佔全體董事40%,男性董事(5)佔全體董事100%,獨立董事2席連續任期均未超過三屆,董事年齡均落在51~60歲之間。本公司預計在第15屆董事會中增列女性董事,以落實性別多元化。

全體董事成員背景及適任性如下:


獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(一)每次董事會內部稽核主管均列席參加,並至少每季一次於董事會中,向獨立董事報告本公司及子公司稽核業務及追蹤之執行情形,稽核人員亦定期將稽核報告與追蹤報告結果寄送獨立董事查閱。

(二)會計師每年定期就 財務報告核閱或查核情形及公司治理規範進行報告,並就重要法令變動是否影響列帳方式進行溝通,除會議進行溝通外,稽核主管與獨立董事和會計師亦隨時視需要直接相互聯繫與溝通,維持良好互動關係;另會計師一年至少兩次列席董事會備詢,財會主管及稽核主管亦列席每次的董事會,獨立董事及監察人如有任何問題均能及時提出並能得到立即回覆。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下:

開會日期

溝 通 重 點

110/3/23

10910-12月稽核業務執行重點報告。

通過本公司109年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書。

110/5/4

1101~3稽核業務執行重點報告。

110/8/9

1104~6稽核業務執行重點報告。

110/11/5

1107~9月稽核業務執行重點報告。

通過本公司111年度稽核計畫案。

(三)近兩年獨立董事與會計師於董事會前,針對以下事項進行溝通:

溝通會議日期

議案內容

獨立董事意見

109/3/27

會計師就108年度查核範圍、查核發現、其他溝通事項及獨立性進行說明及討論

無表示意見

110/3/23

會計師就109年度查核範圍、查核發現、其他溝通事項及獨立性進行說明及討論

無表示意見

(四)本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形良好。

董事會績效評估機制

本公司已於10789日董事會通過『董事會績效評估辦法』,於每年1月份進行評估前一年度董事會績效,評估對象包含董事會整體運作情形、個別董事成員績效表現與功能性委員會運作情形。

(一) 董事會績效評估之衡量項目,包括下列五大面向:

1、對公司營運之參與程度。

2、提升董事會決策品質。

3、董事會組成與結構。

4、董事的選任及持續進修。

5、內部控制。

() 董事會成員績效評估之衡量項目,包括下列六大面向:

1、公司目標與任務之掌握。

2、董事職責認知。

3、對公司營運之參與程度。

4、內部關係經營與溝通。

5、董事之專業及持續進修。

6、內部控制。

(三) 功能性委員會績效評估之衡量項目,包括下列四大面向:

1對公司營運之參與程度。

2、功能性委員會職責認知。

3、提升功能性委員會決策品質。

4、功能性委員會組成及成員選任。

109年度董事會績效自我評估結果:

1評估期間:10911日至1091231日。

2內部董事會整體績效自我評估結果:

依據評量標準執行情形,評估得分為92(滿分100)

3個別董事成員自我評估結果:

統計各董事自評問卷結果,各項目平均之加總為95(滿分100)

4功能性委員會整體績效自我評估結果:

薪酬委員會整體績效自我評估為92(滿分100)

5、董事會績效評估結果已提報110127日董事會報告。

本公司110年初已完成109年度整體董事會之評估,評估結果均在90分以上,屬優良好等級,本公司將藉由此評估作業,得以協助公司及董事會持續不斷的優化與精進,並可作為未來提名董事的參考依據。

內部稽核人員任免

本公司於109 年12月訂定『內部稽核人員任免、考評、薪資酬勞辦法』,其考評每年執行二次;稽核室隸屬於董事會,稽核主管之委任與解任需報經董事會同意。

內部稽核人員之任免,由稽核主管簽報至本公司董事長核定。

前述考評及薪資報酬係依簽核流程簽報至董事長核定,辦法已揭露於本公司網頁『公司治理規章』專區。